CONOZCA ¿QUÉ ES LA DEBIDA DILIGENCIA SOBRE EL CLIENTE? (DDC) La “Debida Diligencia sobre el Cliente”, permite mantener actualizada la información suministrada por personas naturales y jurídicas durante el proceso de vinculación con la entidad financiera. Al actualizar tus datos y perfil económico el banco podrá ofrecerte nuevos y mejores productos financieros que se adapten a tus necesidades. En Banesco nos esforzamos en proteger los intereses de nuestros clientes, salvaguardando a su vez nuestra reputación como institución bancaria, dando cumplimiento a la normativa legal vigente la Resolución 119-10 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
Individuo que es, o fue, figura política de alto nivel o sus familiares más cercanos y ... de alto nivel de un partido político extranjero o un ejecutivo de alto nivel de ...
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.627 de fecha ... reguladas por la. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, emitida por.
RIF: J-0701338-5. Aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades ...
RIF: J-0701338-5. La Legitimación de Capitales: Es el proceso de ocultar bienes y fondos de fuente ilícita haciéndolo ver como legítimos. La legitimación de ...
RIF: J-0701338-5. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT). ART. 35. ¡USTED INCURRE EN EL DELITO ...
financiero. 2. Procesamiento: Gestión de movimientos financieros para tratar de hacer perder el rastro en caso de investigaciones sobre el origen de los fondos.
naturaleza, fuente, control o propiedad de fondos que provienen de los delitos ... en la precitada Resolución. De allí surge la necesidad de solicitarle a los.
es RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, 4360 Esch sur Alzette, Luxemburgo. El representante de GAMAX Funds en Suiza es ACOLIN Fund ...
efectos negativos en la soberanía, estabilidad política y social, esto se ve reflejado en la inseguridad ciudadana, el desvío de las fuerzas laborales.
·Si eres Persona Natural, recuerda mantener tu Cédula de Identidad o. Pasaporte Vigente, así como la Ficha de Identificación de Cliente Actualizada. ·Si eres ...
como persona (natural o jurídica) al momento de ser titular de una cuenta el cual es un producto intransferible, a partir de ese momento eres responsable de la.
Los clientes de Banesco Banco Universal C.A. deben declarar bajo fe de juramento que los depósitos efectuados en sus cuentas tienen un origen y destino ...
18 ago. 2017 - A. SOBRE LA PROMOCIÓN. La promoción es patrocinada por la empresa CENFOTEC IT LEARNING CENTER, S.A. cédula jurídica 3-101-428001 que representa la marca: CENFOTEC quien será considerada como la “organizadora de la promoción” y para efe
30 ago. 2017 - Editorial Andrés Romero, Secretario Ejecutivo de la CNE: "Expectativas y desafíos de .... Frontera” (4,8 MW), de la empresa Grenergy. Además ...
La autoridad nacional de pesca posee un consejo federal, una institución que está representada por las cinco provincias que tienen costa marítima. Esos repre-.
cuartiles de rendimiento. 1. Introducción a la Industria de. Activos Alternativos. Cómo invertir en capital privado. Contrastar las diferencias de rendimiento entre.
