1 ene. 2016 - ¿Por qué debo justificar el origen y destino de los fondos de las operaciones bancarias que realizo? El cliente debe dar explicaciones al ...

De lo expuesto podemos concluir que dada la complejidad del delito perpetrado por grupos de delincuencia organizada, no resulta fácil detectar al legitimador ...

12 oct. 2013 - GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA. 2.05%. Hoja de Vida del Administrador del Portafolio. BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA. 0.23%.

Midas Factor, Midas Acciones de Ecopetrol. Información del Contralor Normativo. Nombre. Germán Andrés Jiménez Arévalor. E-mail [email protected].

Mal Aplicado Total o Parcialmente (domiciliaciones), Pago Duplicado, Pago No ... Para la Ley para la "Transparencia y Ordenamiento de los Servicios ...

efectos negativos en la soberanía, estabilidad política y social, esto se ve reflejado en la inseguridad ciudadana, el desvío de las fuerzas laborales.

·Si eres Persona Natural, recuerda mantener tu Cédula de Identidad o. Pasaporte Vigente, así como la Ficha de Identificación de Cliente Actualizada. ·Si eres ...

la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.627 de fecha ... reguladas por la. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, emitida por.

como persona (natural o jurídica) al momento de ser titular de una cuenta el cual es un producto intransferible, a partir de ese momento eres responsable de la.

Individuo que es, o fue, figura política de alto nivel o sus familiares más cercanos y ... de alto nivel de un partido político extranjero o un ejecutivo de alto nivel de ...

RIF: J-0701338-5. Aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades ...

RIF: J-0701338-5. CONOZCA ¿QUÉ ES LA DEBIDA. DILIGENCIA SOBRE EL CLIENTE? (DDC). La “Debida Diligencia sobre el Cliente”, permite mantener ...

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Page 1. Este producto no cuenta con Evaluación de Supervisión de Condusef. Periodo: Enero- Marzo 2017. Bancos.

31 ene. 2017 - ... de Radio. - Camioneta Kia Sedona OB-795 asignado a la Subgerencia de Radio. N o T A s E F E N E R o DE 2 o 1 7 Pá g in a 1727 ...

carbohidratos con calabacines rellenos. 16. Día de Martin Luther King. 17. “¡Tome su agua!” Coma 2 tallos De apio crudo como merienda …y ¡SIN ensalada.

Limpie su refrigerador, congelador & despensa. 4. PC: Receta del pollo más sabroso del mundo & arroz integral. 5. Al menos una comida tiene 3 diferentes ...

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3 nov. 2017 - Page 1. Este producto no cuenta con Evaluación de Supervisión de Condusef. Periodo: Enero- Junio 2017. Bancos.

entrega de fondos a beneficiarios del titular fallecido no ... Omite proporcionar información de constitución y/o datos de la UNE,. Omite proporcionar información ...

1 ene. 2017 - Linda Krystal Hernández Villanueva. Ximenna Gálvez Lara. Julio Sánchez Gómez. Héctor Díaz Muñoz. Dirección General. LAE. Miguel Ángel Macías Parra. MUL TIM EDIOS. CONTACTO: .... En la conferencia y entrega de paquetes estuvieron present

17 ene. 2017 - La rentabilidad interanual de los Fondos de Inversión asciende hasta el. 3,1% en enero ... RETORNO ABSOLUTO. 12.409.942. 87.096. 0,7%.

T. España; los ingresos de servicio disminuyen un 1,5% orgánico interanual y el OIBDA un 2,4%; si bien el flujo de ..... está trabajando en la estrategia global para las comunicaciones “Low Power Wide Area” (NB, ...... Mediaset Premium. 11,1.