Denuncian por lavado de dinero a empresarios cercanos al Gobierno

21 sept. 2013 - 54,26 121,71. Fiplasto. 1,550. 1,580. -1,90. -4,91. 12,75. Grupo Clarín. 20,000. 19,650. 1,78. 40,35 135,29. Grupo Fin. Galicia. 8,160. 8,150.
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economía

| Sábado 21 de Septiembre de 2013

Denuncian por lavado de dinero a Fallo contra el BCRA empresarios cercanos al Gobierno por retener cobros demanda. Un organismo público cuestiona a los accionistas del Grupo ST, entre

ellos, a Marcelo Mindlin; la empresa defiende la operación cuestionada

Pablo Fernández Blanco

operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”. La crítica generó sorpresa en las oficinas de Mindlin. De acuerdo con fuentes cercanas al empresario, la operación fue hecha en 2007 y el BcRA la aprobó en 2009, “luego de extensos trámites que corroboraron el origen y la legalidad de los fondos”. “Apenas dos años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin créditos SA se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el BcRA”, sostuvo. “Ante estos episodios, Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación”, sostiene el organismo oficial. Mindlin es primo del canciller Héctor Timerman. comenzó a construir su espacio en el sector eléctrico tras la separación comercial con Eduardo Elsztain, el dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA, a principios de la década. En materia energética, además de Edenor, comparte el control de Transener, la transportadora de electricidad en alta tensión que presta más del 90% del servicio en el país, y seis centrales de generación (térmicas e hidroeléctricas) distribuidas en Mendoza, Salta, neuquén y Buenos Aires.ß

Una denuncia que genera sospechas

LA nAcIon

A 40 días de las elecciones, el Gobiernolanzóunaofensivajudicial sobre un grupo de empresarios, algunos de ellos de trato frecuente con la presidenta cristina Kirchner, con inversiones multimillonarias en el país. La Procuraduría de criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció a los accionistas del Grupo ST, que tienen el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero. Lo hizo a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco central, según difundió la Procuración de la nación a través de su página web. Entre los denunciados, hay algunos nombres célebres del empresariado argentino. El más conocido es el de Marcelo Mindlin, un avezado financista y presidente de Pampa Energía, el holding eléctrico más importante del país, cuya nave insignia es la distribuidora eléctrica Edenor. También está en la lista su hermano Damián y Gustavo Mariani, que forma parte del mismo grupo; el desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf; el banquero Pablo Peralta, que pasó por Bansud, y ahora es uno de los dueños del BST; Roberto Domínguez, un ejecutivo tradicional de la city porteña y de buena relación con el titular del Macro, Jorge Brito; Eduardo oliver y Roberto Ruiz. Mindlin se reunió en varias ocasiones con néstor Kirchner, con la presidenta cristina Kirchner y fue, durante años, un interlocutor habitual del ministro de Planificación,

la procuradoría cuestiona una operación de 2007 Marcelo MinDlin prESidEntE dE pAmpA EnErgíA

compra de un banco En 2007, un grupo empresario liderado por Marcelo Mindlin adquirió el Banco Servicios y Transacciones (BST). El Central aprobó la operación en 2009 Denuncia Ayer, la Procelac difundió que presentó una demanda contra los principales accionistas de la entidad por una operación que considera sospechosa cercanos Mindlin fue un empresario cercano al kirchnerismo durante años. Pero empezó a tener problemas cuando llegó La Cámpora

Julio De Vido. Su equipo técnico, además, trabaja contra reloj para sumar a Pampa a un proyecto de inversión con YPF, que se podría anunciar la semana próxima. Sus colaboradores, sin embargo, sostienen que no planean anuncios inminentes. La iniciativa contempla un desembolso de Pampa para producir gas en una concesión de YPF. Eso le permitiría a la petrolera ampliar su oferta del insumo y al holding eléctrico contar con combustible barato para sus centrales de generación. De

manera que el empresario acusado por el Gobierno se convertiría en socio del Estado. Más de $ 100 millones La Procuraduría cuestiona la inyección de “más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financierosDolphinyAbusLasAmericas. Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas

Un magnate británico, en la mira oficial La lista de empresarios demandados por el Gobierno incluye un nombre cuya exposición pública en el país es inversamente proporcional a sus negocios millonarios. Se trata del magnate británico Joseph Lewis. Más conocido como “Joe”, es dueño de las tierras que rodean al Lago Escondido, cuyo acceso está restringido al público. Si bien las empresas de Mindlin nunca reconocieron en público su vínculo con Lewis, es uno de los grandes inversores en las iniciativas del empresario eléctrico. Según el li-

bro Los Patrones de la Argentina K, de Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco, que hace un recuento de la actividad del empresario en el país, es uno de los principales inversores silenciosos en Pampa Holding, que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país y una de las mayores compañías de servicios públicos. Lewis es dueño de resorts privados en la Florida y Las Bahamas, pero a la hora de hacer negocios tiene una predilección especial por la Argentina. A fines de 1995, charles,

mercados

LA nAcIon

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos podría decidir a fin de octubre empezar a reducir su masivo programa de compra de bonos en tanto los datos indiquen una economía fortalecida. La advertencia, que causó un baño de realismo en los mercados, la lanzó ayer el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, en una entrevista con Bloomberg TV. Para entender la cautela que disparó esta definición debe tenerse presente que la Fed venía de sorprender hace 48 horas al postergar sin fecha un recorte parcial a su programa de compra de activos, citando preocupaciones por la situación de la economía estadounidense. Pero Bullard decodificó el mensaje: “Fue una decisión cerrada en septiembre”, dijo, enfatizando el rol que seguirán jugando los datos económicos en las decisiones del organismo.

Sheryl crow, con el logo del Hard Rock tapado por una bandera. Por medio del grupo Tavistock, tiene participación en más de 200 empresas distribuidas en al menos 15 naciones. Sin embargo, tiene oficinas en apenas un puñado de países. La Argentina comparte ese privilegio junto a Estados Unidos, Suecia y Luxemburgo, entre otros. De acuerdo con la revista Forbes, Lewis tiene una fortuna cercana a los 4000 millones de dólares, que lo colocan en el puesto 290 entre los hombres más ricos del planeta.ß

orden. Debió liberar fondos bloqueados por infracciones de cambios que sumarió tarde

Javier Blanco LA nAcIon

El juez federal en lo penal y económico Marcelo Aguinsky le ordenó al Banco central (BcRA) que libere al laboratorio y proveedor de la industria veterinaria Styntex 1,4 millones de dólares, por cobros que le mantenía retenidos desde hace años, por distintas infracciones cometidas en la liquidación de divisas por exportaciones en “cinco operaciones pendientes de cierre”. Fue en el marco de la resolución de la causa 859/2013 abierta por la empresa damnificada para solicitar un amparo que le permita disponer de esos ingresos para “abonar los sueldos de los 220 operarios de la compañía y las contribuciones a la seguridad social, la obra social, la asegurado de riesgo del trabajo y la cuota del seguro de vida colectivo”. Además peticionó que se dejen sin efecto las medidas cautelares trabadas por el BcRA contra Syntex por haberse transformado en “penas anticipadas que no respetan el derecho de inocencia y de defensa en juicio”, porque por falta de esos ingresos la empresa se hallaba imposibilitada “de pagar insumos y materia prima adquirida en el exterior, por más de US$ 800.000, lo que provoca la paralización de la producción”. En su planteo, la firma además reclamó que se evalúe la constitucionalidad de una resolución del BcRA de abril por la que resultó suspendida para operar en el mercado de cambios. En el fallo, el juez, ordena al BcRA dejar sin efecto las medidas cautelares contra el laboratorio (lo que en los hecho le permitió acceder al dinero retenido). Pero ratifica las facultades que la ley le concede a esta entidad para penalizar a infractores cambiarios aunque sin privarse de intimarlo resolver esos procedimientos en plazos razonables para “no afectar la garantía de defensa en juicio” al imputado o sumariado que consagra la constitución nacional. La referencia alude a que las infracciones cometidas por Syntex, consistentes en la negociación tardía o faltante de divisas provenientes de cobros de exportaciones (y que dispararon la suspensión para que la firma opere en el mercado del 18 de abril del corriente año), fueron registradas entre agosto de 2002 y diciembre de 2008. Vale decir, irregularidades que datan de 5 a 11 años antes. Pero el BcRA no abrió hasta el 19 de julio del presente año un sumario

«No estoy dicieNdo que va a suceder. Para Nada, Pero octubre es uNa Posibilidad»

James Bullard, Pte. de la Fed de St Louis ayer en nota con Bloomberg TV en relación con la reducción de estímulos

Un miembro de la Fed jugó de aguafiestas Javier Blanco

hijo de Joe y también millonario, debutó como empresario local con la apertura de la primera sucursal de la cadena Hard Rock café en la Argentina, la exclusiva terraza del Buenos Aires Design, en Pueyrredón y Libertador, en pleno centro de Recoleta. Días antes de la inauguración descubrió que otra persona tenía registrada en el país la marca internacional. Meses después resolvió el problema, pero tuvo que inaugurar el local, para lo cual había traído incluso a la cantante estadounidense

de exportaciones

5,8%

Fundamentos de una sentencia Extracto de la causa 859/2013 caratulada Syntex S/Amparo Marcelo aguinsky JuEz En lo pEnAl y Económico

“Así una empresa estaría privada de pagar salarios por presuntas infracciones formales aún no establecidas, mientras quien decide exteriorizar la tenencia de divisas lo puede hacer incluso con beneficios” administrativo por los hechos bajo investigación incurriendo en lo que el juez tipificó como “mora manifiestamente excesiva”. la inequidad del blanqueo Sin embargo, lo que el magistrado evaluó como una evidente inequidad fue que a Syntex se la privó de esos recursos en momentos en que se promociona un blanqueo de divisas. “con la reciente sanción de la ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior que promueve la despenalización de las conductas de aquellos contribuyentes que extrajeron ilegalmente del país dinero aún cuando lo hubieran hecho en significativa escala, emerge una situación de notoria desigualdad o aplicación inequitativa de la ley con relación a los contribuyentes que desarrollan lícitamente su actividad en el país”, reza el fallo en sus considerandos. Más aún, observa, cuando esta ley les garantiza a sus adherentes “diversos beneficios impositivos y los libera de la obligación de informar al fisco nacional la fecha de compra de las tenencias y el origen de los fondos con las que fueran adquiridas (arts. 9 y 10 de la ley n° 26.860), mientras el resto del marco normativo se sigue aplicando con llamativas disonancias, como en el caso aquí bajo examen”, observó Aguinsky.ß

pico alto La ganancia que logró en la semana el índice líder de la Bolsa porteña, pese a la baja final de 0,3% de ayer

Mercados locales Acciones

La reacción no se hizo esperar. Wall Street cayó de 0,4 a 1,2% con el promedio industrial Dow Jones como principal víctima. Y el dólar comenzó a desandar el camino que lo había llevado en las últimas horas a tocar su mínimo en siete meses frente a otras divisas semejantes. A nivel local, las palabras de Bullard alentaron una ola de ventas (para asegurar las ganancias obtenidas) que esta vez no alcanzó a ser contrarrestada y, por lo mismo, le costó al Merval un traspié de 0,3% al cabo de otra rueda que se había manifestado hasta entonces alcista. Del lado ganador quedaron Aluar (4,2%) e YPF (2,5%) y del perdedor, Petrobras (2,5%) y Tenaris (-2,4%). Igual tendencia se dio entre los bonos, mientras que los cupones del PBI saltaron a última hora (del 1 a 2% cuando caían en igual dimensión hasta entonces) para agradecer que el Indec haya visto a la economía crecer 8,3% en el segundo trimestre para envidia de los chinos.ß

Títulos públicos

Sociedad Cierre Anterior Diaria Aluar 3,490 3,350 4,18 Bco. Francés 19,200 19,750 -2,78 Bco. Hipotecario 2,050 2,040 0,49 Bco. Macro 19,200 19,600 -2,04 Bco. Patagonia 5,250 5,150 1,94 Bco. Santander 74,000 74,000 0,00 Boldt Gaming S/C 15,500 0,00 Capex 4,170 4,250 -1,88 Celulosa 4,910 4,970 -1,21 Endesa Costanera 1,250 1,290 -3,10 Cent. Puerto 15,100 14,300 5,59 Com. del Plata 0,545 0,556 -1,98 Cresud 8,150 8,050 1,24 Edenor 1,450 1,430 1,40 Fiplasto 1,550 1,580 -1,90 Grupo Clarín 20,000 19,650 1,78 Grupo Fin. Galicia 8,160 8,150 0,12 Indupa 4,840 4,690 3,20 Irsa 7,900 8,150 -3,07 Holcim 3,570 3,560 0,28 Ledesma 6,250 6,250 0,00 Mirgor 135,500 138,000 -1,81 Molinos Río 26,600 26,800 -0,75 Pampa Energía 1,780 1,780 0,00 Petrobras Argentina 4,680 4,800 -2,50 Petrobras 72,800 74,800 -2,67 Polledo S/C 0,167 0,00 Quickfood 11,600 11,100 4,50 Repsol - YPF 225,000 224,000 0,45 Siderar 2,840 2,820 0,71 T. Gas del Sur 3,950 3,900 1,28 Telecom 35,500 35,600 -0,28 Telefónica S.A. 142,500 142,500 0,00 Tenaris 223,500 229,000 -2,40 Transener 0,990 0,939 5,43 YPF 181,600 177,250 2,45

Variacion % Mensual Anual 9,40 44,21 35,21 66,96 48,91 61,71 17,43 58,68 36,36 50,00 17,93 47,30 0,00 14,81 23,01 19,14 30,93 29,55 38,89 -18,30 23,77 45,19 7,92 -1,27 13,19 47,11 54,26 121,71 -4,91 12,75 40,35 135,29 37,61 82,03 -10,54 287,20 6,04 64,58 0,56 -8,23 16,60 27,66 14,83 92,43 13,19 2,70 34,85 83,51 16,42 38,46 20,13 11,49 5,70 -16,50 17,17 54,67 9,76 69,86 5,97 86,47 17,91 87,85 6,93 129,03 18,75 60,11 14,76 61,18 41,03 73,08 21,88 84,48

Fuente: ARPENTA Soc. de Bolsa SA.

Especie I. Títulos en Dólares Boden 2015 Bonar X Global 2017 US$ Ley N.Y. PAR US$ Ley Arg. PAR US$ Ley N.Y. DISC US$ Ley Arg. DISC US$ Ley N.Y. U.V.P. US$ Ley Arg. U.V.P. US$ Ley N.Y. Pcia. Bs. As. 2015 Pcia. Bs. As. 2018 II. Títulos en Pesos Boden 2014 Bonar 2015 Bocon Prev. 4º 2% Bocon Prov. 4º 2% Bocon Cons. 6º 2% BOGAR 2018 BOGAR 2020 PAR $ Ley Arg. DISC $ Ley Arg. U.V.P. $ Ley Arg.

Tipos de cambio Banco Nación Bolsa

Mercado abierto

T.I.R. Valor anual % Paridad % residual

Variación diaria %

886,00 802,50 781,00 377,00 339,00 1003,00 834,99 85,20 78,85 880,00 725,00

881,50 794,71 774,95 363,05 324,62 707,58 591,83 85,00 78,00 850,58 675,03

-13,27 -2,60 -0,11 6,78 7,62 6,01 8,13 0,00 0,00 -10,59 3,75

148,71 135,05 131,85 64,61 58,10 123,96 103,20 0,00 0,00 144,62 125,40

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,59 0,69 0,16 1,89 -1,74 0,30 -0,00 0,77 1,09 0,00 3,57

216,00 130,50 250,00 335,50 170,00 286,00 240,50 55,50 153,00 10,28

214,27 130,49 248,26 334,95 171,51 286,55 207,66 55,00 151,52 10,15

13,70 17,60 6,88 0,00 13,54 11,67 14,96 11,52 13,83 0,00

94,75 104,82 98,59 90,64 59,97 82,41 65,77 23,51 51,00 0,00

37,50 66,68 10,90 22,72 100,00 50,20 69,40 100,00 100,00 100,00

0,31 0,00 0,97 0,07 -0,29 0,00 0,00 0,91 0,99 1,38

Fuente: IAMC y REUTERS

Cauciones en $ Plazo 7 10 11 12 14 17 24

Tasa promedio % 16,26 16,91 16,72 16,72 16,77 15,99 17,00

Cheque pago diferido en $ Monto Contado Futuro 144.074.159 144.523.582 10.338.890 10.386.815 2.402.757 2.414.867 2.402.757 2.414.867 7.841.938 7.892.405 40.969 41.275 113.025 114.130

Fuente: PUENTE

Plazo Hasta 30 días entre 30 y 60 días entre 60 y 90 días entre 90 y 120 días entre 120 y 150 días entre 150 y 180 días entre 180 y 210 días mayor a 210 días

Tasa promedio % 18,82 19,36 19,91 20,65 20,86 20,82 21,40 21,70

$ / Divisa Dólar EE.UU. (*) Libra esterlina (*) Euro (*) Real Franco suizo Yen

Compra 5,721 9,165 7,737 236,000 628,705 5,755

Venta 5,761 9,246 7,805 260,000 633,968 5,803

Fuente: REUTERS. (*) Cotizan por unidad.; el resto por 100.

Dólar en Buenos Aires Mercado informal Contado con liquidación Valor de referencia BCRA

Compra Venta 9,370 9,410 9,247 5,760

Fuente: REUTERS

Dólar futuro Rofex Vencimiento 30 Sep 13 31 Oct 13 31 Mar 14

Valor 5,8030 5,9400 6,6120

Var. % -0,02 -0,03 -0,05

Vol. Cont. 55.793 70.289 30.510

Total de contratos: 205.523 (Contratos de US$ 1000) Fuente: ROFEX

Badlar Tasas pagadas en $ por bancos privados 17 Sep 2013 18 Sep 2013 19 Sep 2013

18.25 18.00 18.12

Fuente: REUTERS. Tasa de interés promedio de depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días mayores a un millón de pesos.

Oro en Buenos Aires 20-9-2013 1 gr. de 24 kilates 1 kg. de 24 kilates

Compra 235,03 235.030,00

Venta 378,10 363.083,00

Fuente: Banco Ciudad

Fuente: PUENTE

Mercados del exterior Bolsas Buenos Aires Wall Street Wall Street Wall Street Londres Francfort España París Tokio Hong Kong México Brasil Fuente: REUTERS

Indice Merval Dow Jones S&P 500 Nasdaq FTSE 100 DAX IBEX CAC 40 Nikkei Hang Seng MXSE IPC San Pablo

Cierre 4754,93 15451,09 1709,91 3774,73 6596,43 8675,73 9171,80 4203,66 14742,42 23502,51 41225,98 54110,03

Anterior 4768,71 15636,55 1722,34 3789,38 6625,39 8694,18 9153,70 4206,04 14766,18 23117,45 41752,26 55095,69

Diaria -0,28 -1,19 -0,72 -0,39 -0,44 -0,21 0,20 -0,06 -0,16 1,67 -1,26 -1,79

Variación % Mensual 20,81 4,33 4,71 5,15 2,86 7,07 10,63 6,86 10,11 8,15 4,39 8,20

Anual 66,59 17,91 19,89 25,01 10,78 13,97 12,30 14,41 41,82 3,90 -5,67 -11,23

Acciones argentinas en Nueva York

Tasa en Nueva York

ADR (US$) Cierre Anterior Bco. Francés 6,30 6,36 Bco. Macro 21,19 21,20 Cresud 8,54 8,60 Edenor 3,36 3,29 Grupo Fin. Galicia 9,05 8,94 Irsa 8,32 8,74 Pampa Energía 4,84 4,70 Petrobras Argentina 4,98 5,05 Telecom Argentina 19,20 19,02 T. Gas del Sur 2,15 2,07 Tenaris 48,47 49,44 YPF 19,73 19,14

Prime Rate Bonos del Tesoro a 10 años EE.UU. Alemania Japón

Fuente: REUTERS

Variacion % Diaria Mens. -0,94 29,36 -0,05 14,73 -0,70 6,35 2,13 51,35 1,23 33,48 -4,81 -1,19 2,98 28,72 -1,39 9,69 0,95 1,96 3,86 8,04 -1,96 9,61 3,08 16,88

Anual 25,25 16,81 2,64 72,31 36,71 19,37 40,70 4,84 68,72 22,16 15,63 35,60

Tipos de cambio 3,25 2,736 1,947 0,702

US$ / Euro Real / US$ US$ / Libra esterlina Franco suizo / US$ Yen / US$

Fuente: REUTERS

Fuente: REUTERS

Riesgo país

Oro

EMBI Cierre Argentina 1037 Brasil 213 Uruguay 179 Venezuela 893 México 157

Dif. puntos básicos Ant. Diaria Mens. Anual 1044 -7 -133 40 208 5 -38 66 185 -6 -63 49 885 8 -124 110 154 3 -38 31

Moneda Krugerrand Libra Elizabeth Mexicano Lingote 1 oz. Lingote 100 gr.

Metales en Nueva York 1,353 2,211 1,602 0,911 99,360

Compra 1108 261 1336 1108 3505

Fuente: Banco Piano. Valores en US$.

Venta 1320 314 1592 1320 4245

Oro (*) Septiembre Plata (**) Diciembre Platino (***) Septiembre

Cierre

Anterior

Var. %

1332,50

1369,40

-2,77

21,93

23,29

-6,21

1432,10

1472,40

-2,81

Fuente: REUTERS. (*) US$/oz. en contratos de 100 oz. (**) US$/oz. en contratos de 2500 oz. (***) US$/oz. en contratos de 50 oz.

Petróleo WTI BRENT

Cierre 104,72 112,18

Fuente: REUTERS. US$/ barril.

Anterior 106,28 112,62

Var. % -1,47 -0,39