Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas - BME Bolsas y

14 dic. 2015 - Portugal. >Delegación Comercial. Colombia. NPG Asia (China). >Fábrica. >Ingeniería (I+D) .... Deportes y Noticias. ✓ Peliculas y Videoclub ...
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MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Madrid, 14 de diciembre de 2015

HECHO RELAVANTE – NPG TECHNOLOGY, S.A. Muy Sres. Nuestros: En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 9/2010, por la presente se informa que durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de NPG TECHNOLOGY, S.A., celebrada el 9 de diciembre de 2015 en primera convocatoria, con asistencia de un total de 20 accionistas, presentes o representados, que representan un total de un 70,753% del capital social, se han aprobado la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes: Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión de "NPG TECHNOLOGY, S.A.”, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 junto con el Informe de Auditoría. Se aprueban por mayoría las cuentas anuales individuales y el Informe de Gestión. Habida cuenta de que el resultado del ejercicio arroja una pérdida de 7.344.433,70€, no procede Aplicación del Resultado correspondiente al mencionado ejercicio, dada la inexistencia de beneficios, dichas pérdidas serán compensadas con beneficios de ejercicios futuros. Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014. Se aprueba por mayoría la gestión social. Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, mediante cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Habida cuenta de las dimisiones y nombramientos acaecidos (conforme a los hechos relevantes publicados con fecha 30 de octubre y 1 de diciembre), se acuerda nombrar miembros del Consejo de Administración por plazo indefinido a: • •

D. Antonio Vives Romaní como, Consejero. Dña. Patricia Fernández-Puebla Romero, como Secretaria no Consejera.

Se aprueba por mayoría los citados nombramientos.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad sustitución en cualquiera de sus miembros, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta. Se aprueba por mayoría el acuerdo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Adjunto se publica la presentación con la nueva gama de productos y las posibles nuevas líneas de mercado expuesta en la mencionada Junta. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Atentamente,

D. Enrique Cosío Sánchez Presidente del Consejo de Administración

NPG TECHNOLOGY: NUEVA ETAPA

Madrid, 9 de diciembre de 2015

Ubicaciones NPG Europa 4Delegación Comercial Francia

4Delegación Comercial Colombia

NPG Europa 4Delegación Comercial Portugal

NPG Latinoamérica (México)

NPG Europa (Sede Central España)

NPG Asia (China)

4Fábrica 4Ingeniería ( I+D) 4Ventas y Marketing 4Superficie Total 10.000m2 4Capacidad TV 500K/mes – Otros 260K/mes 4Capacidad paneles LCD LED / 1M uds/mes) 4Única en América 4Empleados 500 - 600

4Fábrica 4Ingeniería ( I+D) 4Ventas y Marketing 4Servicio Técnico y Call Center 4Superficie Total 6.690m2 4Capacidad de producción/mes: 90K uds 4Empleados 60 - 110

4Fábrica 4Ingeniería (I+D) 4Ventas y Marketing 4Superficie Total 6.000 m2 4Capacidad: 150K uds/mes. 4Empleados 150-250 4Dpto. I+D+I Shenzhen con 10 ingenieros

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ACUERDO DE INTENCIONES DE NUEVOS SOCIOS CON LA PROPIEDAD. SUPEDITADO A LA REESTRUCTURACIÓN DEUDA.

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Síntesis del Acuerdo  Entrada en el capital de la sociedad y en la gestión de la compañía.

 Aportación de préstamo subordinado inicial de un millón de euros y a partir de la entrada ofrecer consistencia financiera a la misma.  Fabricación en NPG de parte de los electrodomésticos que actualmente importan de China para su comercialización.  Cesión de la patente a nivel internacional de un “electrodoméstico innovador” que más adelante se detallará.

 Elaboración de un Business Plan.  Entrada en Mercados como Mercosur y Pacto del Pacífico.  Impugnación licitación pública México, recuperación líneas de producción México. 4

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PLAN DE NEGOCIOS (2016-2020)

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Nuevo Enfoque de un Negocio Global - I  ESPAÑA:  

    

Adaptación de la Planta de Torrejón para fabricar P.A.E. (Pequeño Electrodoméstico). Potenciar los equipos de I+D para el desarrollo de los negocios de:  Vending (Sistema de Control para maquinas expendedoras).  OTT - B2B. Operador de TV de pago. Desarrollo de una Línea de seguridad y vigilancia. Desarrollo de una División de ahorro energético. Complementar el negocio de la Gran Distribución de NPG (canal P.A.E.) Fabricación de TV y otros productos para otras marcas (Outsourcing) Se estudiará la implantación de una Sala Limpia para ensamblar Paneles LCD LED O.C. (Open Cell). Única en Europa. La inversión es baja (Supone un aumento del 2 % de Beneficio)

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Nuevo Enfoque de un Negocio Global - I  CHINA: 



Cierre inmediato de la Fábrica de China y Apertura oficina Representativa, Ingeniería I+D y Control de Calidad.  Objetivo: Subcontratar la Producción, Controlar la Calidad y Reducir Costes. Acción Paralela:  La Creación de Joint - Venture con un Socio Local Chino que aporte Capital, Know How y Mercado tanto Doméstico como de Exportación al Medio Este y Rusia.  Objetivo: Desarrollo de una Marca Europea “NPG” en el Continente Asiático.

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Nuevo Enfoque de un Negocio Global – II  AMÉRICA:   

Aprovechar “Apagón Analógico”. El Continente tiene un Enorme Potencial. Los Gobiernos de Latam han establecido calendarios desde 2014 hasta 2024 para la transición a la TDT. Retraso del apagón analógico en Mexico al 2016 (NUEVAS OPORTUNIDADES) Desdoblamiento y Adaptación de la Mega Fábrica de Colima (México) en Dos: Con Capacidad para Ensamblar > 140K TV /mes cada una y llegar a los dos grandes Mercados del Continente:  Pacto del Pacífico: México, Estado de Cohauila, donde ya existe un Cluster Industrial en entorno amigable (Chrysler-Fiat, Soriana, LaLa, etc). Rentando Naves en 1º Fase y Construcción de la Planta NPG en Terrenos Donados por el Gobierno del Estado (10.000 m2). Potenciar la fabricación de Displays LED LCD para Electrónica de consumo y en futuro próximo para Automoción.  MERCOSUR: Uruguay: Desarrollo del negocio en el área, apoyado por el negocio cautivo de uno de los Socios. Un Mercado con gran potencial para establecer una Ensambladora de TVs y Electrónica de Consumo, por los altos aranceles a productos extranjeros (>40%) y la baja competitividad.

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Ubicaciones

NPG Asia (China) NPG Europa 4Delegación Comercial Portugal

4Ingeniería (I+D) 4Superficie Total 300 m2 4Empleados 10

NPG Latinoamérica (México- Torreón)

NPG Mercosur (Uruguay)

NPG Europa (Sede Central España)

4Fábrica 4Ingeniería ( I+D) 4Ventas y Marketing 4Superficie Total 10.000m2 4Capacidad TV 140K/mes – Otros 260K/mes 4Capacidad paneles LCD LED / 0,5M uds/mes) 4Empleados 300

4Fábrica 4Ingeniería ( I+D) 4Ventas y Marketing 4Superficie Total 6.000m2 4Capacidad TV 140K/mes – Otros 260K/mes 4Capacidad paneles LCD LED / 0,5M uds/mes) 4Empleados 300

4Fábrica 4Ingeniería ( I+D) 4Ventas y Marketing 4Servicio Técnico y Call Center 4Superficie Total 6.690m2 4Capacidad de producción/mes: 90K uds 4Empleados 60 - 110

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Ampliando Nuestra Gama de Productos

Televisores LED Smart TV / UHD 4K / TDT2

Tablets y Smartphones

Receptores TDT y TDT 2

Tecnología NPG: Diseñamos nuestro Software

Seguridad y Vigilancia

Video Portero Smart VPS-100 4G/WIFI

Sistemas CCTV

POS & POC: Terminal punto de venta

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Ampliando Nuestra Gama de Productos

PAE

OTT’s a la carta B2B

Frigoondas

Vending

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Ampliando Nuestra Gama de Productos  NPG SMART TV ANDROID

La Smart TV de NPG es un televisor inteligente que, además de servir para ver la televisión permite acceder a Internet para ampliar y mejorar las opciones del ocio televisivo. Mas información: http://smarttv.npgtech.com/  Television a la carta  Deportes y Noticias  Peliculas y Videoclub online  Juegos, música, Navegación web  Reddes Sociales  Descarga de aplicaciones,….

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Ampliando Nuestra Gama de Productos NPG SMART TV ANDROID

Convierte tu TV en Smart TV NPG

Proyectos a medida…

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Ampliando Nuestra Gama de Productos  DESARROLLO DE SMART TV PARA OPERADORES DE PAGO - OTT:

Marco de colaboración entre Operadores de TV de Pago y NPG para el desarrollo y comercialización de un televisor SmartTV Android que permita la ejecución de sus aplicaciones de TV. El objetivo es hacer el televisor inteligente y sin necesidad de contar con un descodificador externo, como hasta ahora venia sucediendo, con los consiguientes inconvenientes derivados de su operación y mantenimiento.

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Ampliando Nuestra Gama de Productos  DESARROLLO DE SMART TV PARA OPERADORES DE PAGO - OTT:

- Adaptación/customización de la interfaz de usuario conforme a las especificaciones del cliente. - Optimización del rendimiento de determinadas aplicaciones - Integración/actualización de nuevos módulos del sistema para la habilitación de nueva funcionalidad (p.e. DRM). - Instalación y configuración de los equipos. - Elaboración de documentación técnica.

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Ampliando Nuestra Gama de Productos

Serie vigilancia y seguridad – video portero Smart vps-sERIES  Video Portero VPS-Series, controlado desde un SmartPhone desde cualquier lugar del mundo (WIFI, 3G, 4G).  Video portero Smart VPS-Series, al pulsar el timbre envía directamente a su SmartPhone un video de la persona que esta llamando a su puerta, podrá escuchar y hablar con el visitante, y en su caso abrir la puerta.  Permite tomar fotos, guardar videos y configurar si lo desea el modo alarma que le avisara si alguien se acerca al dispositivo ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO  Controlado por Software Smart NPG ®

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Ampliando Nuestra Gama de Productos  ELECTRODOMESTICOS: SERIE CAFETERAS CAPSULAS COMPATIBLES

 Desarrollo de línea de cafetera de capsulas compatibles.  Acuerdo preferente con fabricante (tostador) de café en España (desde 1889) para distribución de capsulas de café (capacidad de 4M/mes capsulas compatibles al mes) junto con las cafeteras. Café marca Peccato (Exclusivo NPG).

Línea Peccato 18

Outsourcing Producción y Control de Calidad • • •



Fabricación de TV y equipos electrónicos a otras marcas del sector. Se ofrece el mismo coste que en el mercado asiático (ahorro aranceles). Se oferta tanto la externalización del proceso de producción y ensamblaje, como del suministro integral de los productos (gestión de compras, importaciones, producción, etc). Se oferta como opción la Gestión Postventa (RMA).

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Outsourcing Producción y Control de Calidad Outsourcing Producción

Outsourcing Suministro Integral

Pedido de Compra

Gestión de la Compra

Gestión de la Compra

Gestión de Importación

Gestión de Importación

Proceso Aduanas

Proceso Aduanas

FABRICACION

Componentes (Opcional)

DISPONIBLE PARA VENTA

Servicio Postventa

CONTROL DE CALIDAD

PRODUCTO TERMINADO

Servicio Postventa

FABRICACION

(Opcional)

CONTROL DE CALIDAD DISPONIBLE PARA VENTA

PRODUCTO TERMINADO

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Ampliando Nuestra Gama de Productos  NUEVA DIVISIÓN AHORRO ENERGETICO:  Preacuerdo para la puesta en marcha en el 2º trimestre de 2016 de una nueva división de dispositivos de Ahorro Energético.  El ahorro de energía, en particular la eléctrica, se ha convertido en una prioridad estratégica (Incremento del precio del petróleo, compromisos internacionales de reducción de emisiones y la elevada dependencia energética española).  Se fabricarán dispositivos que permiten el ahorro de Kw Activos (entre un 15% y un 30%), tanto por ahorro de reactiva como por optimización de consumos, por medio de un microcontrolador.  Instalaciones subvencionadas por organismos públicos (IDAE, Comunidades Autonomas, etc)

Sector Industrial

Pymes

Sector Doméstico 21

Notas Plan de Negocio (Se aportara posteriormente)  Canales de venta:  Mercado de Gran Consumo (Grandes Superficies y Grupos de Compras).  Canal Prensa NPG.  Nuevo Mercado Smart TV, iPTv , B2B….  Mercado P.A.E. Nuevo Socio Industrial.  Mercado Cliente Cautivo Mercosur (Nuevo Socio Financiero).  Otros Mercados Ingeniería, Vending…  Sector Industrial y Pymes.  Negocio de LATAM muy conservador, Apagón de la TV analógica y la entrada en Mercosur

 China se contempla casi residual, pensando en crecimientos de fases futuras.

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GRACIAS POR SU TIEMPO www.npgtech.com